中巨芯科技股份有限公司 關(guān)于變更公司注冊資本、公司類(lèi)型、修訂《公司章程》并授權辦理工商變更登記的 公告

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中巨芯 公告編號：2023-009

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　中巨芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年10月27日召開(kāi)***屆董事會(huì )第十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類(lèi)型、修訂<公司章程>并授權辦理工商變更登記的議案》?，F將具體情況公告如下：

　　一、變更公司注冊資本及公司類(lèi)型的情況

　　根據中國證券監督管理委員會(huì )于2023年6月13日出具的《關(guān)于同意中巨芯科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊的批復》(證監許可〔2023〕1278號)，

　　公司獲準向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股36,931.90萬(wàn)股，公司已完成本次發(fā)行并于2023年9月8日在上海證券交易所科創(chuàng )板上市，注冊資本由人民幣110,795.70萬(wàn)元變更為147,727.60萬(wàn)元，公司股份總數由110,795.70萬(wàn)股變更為147,727.60萬(wàn)股，公司類(lèi)型將由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”，***終以市場(chǎng)監督管理部門(mén)登記的內容為準。

　　二、修訂《公司章程》的情況

　　鑒于上述變更情況，公司擬對《中巨芯科技股份有限公司章程(草案)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程(草案)》”)名稱(chēng)變更為《中巨芯科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)，對《公司章程(草案)》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應修訂，具體修訂內容如下：

　　本次修訂將根據修訂情況相應修訂《公司章程》相關(guān)的目錄頁(yè)碼。該等調整不涉及條款內容的實(shí)質(zhì)變更，修訂后的《中巨芯科技股份有限公司章程》已經(jīng)于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。

　　除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。上述事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并提請股東大會(huì )授權公司管理層或其授權代表辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。以上內容***終以市場(chǎng)監督登記管理部門(mén)核準內容為準。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì )

　　2023年10月30日

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中巨芯 公告編號：2023-010

　　中巨芯科技股份有限公司

　　關(guān)于變更董事的公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、公司董事辭職情況

　　中巨芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì )于近日收到公司董事郝一陽(yáng)先生提交的書(shū)面辭職報告。郝一陽(yáng)先生為公司法人股東提名的董事，不參與公司日常經(jīng)營(yíng)工作，現已從原單位離職，申請辭去公司董事、副董事長(cháng)和戰略投資委員會(huì )委員職務(wù)。辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效。辭職后，郝一陽(yáng)先生將不再擔任公司任何職務(wù)。

　　郝一陽(yáng)先生的原定任期為 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日，其辭職后，不會(huì )導致公司董事會(huì )成員低于法定***低人數，不影響公司董事會(huì )的正常運作。

　　截至本公告披露日，郝一陽(yáng)先生未持有公司股份。

　　郝一陽(yáng)先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會(huì )謹向郝一陽(yáng)先生對公司所做的貢獻表示衷心的感謝!

　　二、補選公司董事情況

　　為完善公司治理結構，保證公司董事會(huì )的規范運作，根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)持有公司3%以上股份的股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司提名，公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核，提名舒愷先生擔任公司***屆董事會(huì )非獨立董事(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)，任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司***屆董事會(huì )任期結束之日止。公司于 2023 年 10 月27日召開(kāi)***屆董事會(huì )第十八次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉舒愷為公司***屆董事會(huì )非獨立董事的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì )審議。舒愷將在股東大會(huì )選舉其擔任公司***屆董事會(huì )非獨立董事后同時(shí)擔任公司***屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司***屆董事會(huì )任期結束之日止。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)：經(jīng)過(guò)對公司***屆董事會(huì )非獨立董事候選人舒愷先生的背景、工作經(jīng)歷的了解，我們認為舒愷先生具有履行董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規范性文件對董事任職資格的要求。公司非獨立董事候選人的提名、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。我們一致同意選舉舒愷先生為公司***屆董事會(huì )非獨立董事，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì )

　　2023年10月30日

　　舒愷先生簡(jiǎn)歷

　　舒愷，男，中國國籍，1991年8月出生，碩士研究生學(xué)歷。2015年6月至2023年3月，任國家開(kāi)發(fā)銀行北京市分行一級經(jīng)理;2023年3月至今，任華芯投資管理有限責任公司投資三部高級經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，舒愷先生未直接或間接持有公司股票，與公司及持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評;沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形;經(jīng)查詢(xún)不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中巨芯 公告編號：2023-012

　　中巨芯科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2023年11月15日

　　● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

　　一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )

　　(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

　　(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年11月15日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省衢州市柯城區中央大道247號2幢公司一樓會(huì )議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

　　網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關(guān)規定執行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權

　　無(wú)。

　　二、 會(huì )議審議事項

　　本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次股東大會(huì )審議的議案經(jīng)公司***屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)，相關(guān)公告及本次股東大會(huì )資料已經(jīng)于2023年10月30日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》予以披露。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、 股東大會(huì )投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過(guò)***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以***次投票結果為準。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì )議出席對象

　　(一) 股權登記日下午收市時(shí)在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì )議登記方法

　　(一)登記時(shí)間：2023年11月10日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

　　(二)登記地點(diǎn)：浙江省衢州市柯城區中央大道247號2幢公司三樓證券部

　　(三) 登記方式：

　　1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件;自然人股東委托代理人出席會(huì )議的，應出示委托人股票賬戶(hù)卡原件和身份證復印件、授權委托書(shū)原件和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì )議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書(shū)原件、法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件;法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件、授權委托書(shū)(加蓋公章)。3、股東可按以上要求以信函或電子郵件的方式進(jìn)行登記，采用以上方式登記的，登記材料應不遲于2023年11月10日17:00，信函封面首頁(yè)頂端空白處、電子郵件標題應注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)及“2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )”字樣。通過(guò)以上方式登記的股東請在參加現場(chǎng)會(huì )議時(shí)攜帶上述證件。

　　4、公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　(一)本次現場(chǎng)會(huì )議出席者食宿及交通費自理。

　　(二)參會(huì )股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達會(huì )議現場(chǎng)辦理簽到。

　　(三)會(huì )議聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián)系人：公司證券部

　　2、聯(lián)系電話(huà)：0570-3091960

　　3、郵箱：Grandit_IR@grandit.com.cn

　　4、聯(lián)系地址：浙江省衢州市柯城區中央大道247號2幢

　　5、郵政編碼：324004

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì )

　　2023年10月30日

　　附件1：授權委托書(shū)

　　授權委托書(shū)

　　中巨芯科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年11月15日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優(yōu)先股數：

　　委托人股東帳戶(hù)號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中巨芯

　　中巨芯科技股份有限公司

　　2023年第三季度報告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整。

　　第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

　　□是 √否

　　一、 主要財務(wù)數據

　　(一)主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

　　(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

　　單位：元 幣種：人民幣

　　將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　(三)主要會(huì )計數據、財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

　　√適用 □不適用

　　二、 股東信息

　　(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、 其他提醒事項

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

　　□適用 √不適用

　　四、 季度財務(wù)報表

　　(一) 審計意見(jiàn)類(lèi)型

　　□適用 √不適用

　　(二) 財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2023年9月30日

　　編制單位:中巨芯科技股份有限公司

　　單位：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：童繼紅 主管會(huì )計工作負責人：孫琳 會(huì )計機構負責人：孫琳

　　合并利潤表

　　2023年1—9月

　　編制單位：中巨芯科技股份有限公司

　　單位：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現的凈利潤為： 0 元。

　　公司負責人：童繼紅 主管會(huì )計工作負責人：孫琳 會(huì )計機構負責人：孫琳

　　合并現金流量表

　　2023年1—9月

　　編制單位：中巨芯科技股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：童繼紅 主管會(huì )計工作負責人：孫琳 會(huì )計機構負責人：孫琳

　　2023年起***執行新會(huì )計準則或準則解釋等涉及調整***執行當年年初的財務(wù)報表

　　□適用 √不適用

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì )

　　2023年10月27日

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中巨芯 公告編號：2023-011

　　中巨芯科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年前三季度計提資產(chǎn)減值準備的公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、2023年前三季度計提資產(chǎn)減值準備情況

　　根據《企業(yè)會(huì )計準則第8號——資產(chǎn)減值》及中巨芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)會(huì )計政策、會(huì )計估計的相關(guān)規定，為了客觀(guān)、準確地反映公司2023年前三季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，基于謹慎性原則，公司對截至2023年9月30日合并報表范圍內可能發(fā)生信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的有關(guān)資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備。

　　2023年前三季度，公司確認信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計10,748,996.97元，具體如下：

　　單位：人民幣元

　　二、計提資產(chǎn)減值準備事項的具體說(shuō)明

　　(一)信用減值損失

　　公司考慮了合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對應收賬款、應收票據、其他應收款等的預期信用損失進(jìn)行測試及估計。經(jīng)測試，本次需計提信用減值損失679,556.94 元。

　　(二)資產(chǎn)減值損失

　　資產(chǎn)負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個(gè)存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價(jià)準備。經(jīng)測試，本次需計提資產(chǎn)減值損失10,069,440.03 元。

　　三、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準備計入信用減值損失科目和資產(chǎn)減值損失科目，2023年前三季度公司合并報表口徑計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計10,748,996.97元，對公司合并報表利潤總額影響數10,748,996.97元(合并利潤總額未計算所得稅影響)。本次計提資產(chǎn)減值準備事項未經(jīng)審計，***終以會(huì )計師事務(wù)所年度審計確認的數據為準。

　　四、其他說(shuō)明

　　本次計提減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》及公司會(huì )計政策的相關(guān)規定，能夠真實(shí)、客觀(guān)地反映公司截至2023年9月30日的財務(wù)狀況和2023年1-9月的經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規的規定和公司實(shí)際情況，不會(huì )影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì )

　　2023年10月30日

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中巨芯 公告編號：2023-013

　　中巨芯科技股份有限公司

　　關(guān)于對外擔保進(jìn)展的公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱(chēng)：中巨芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)全資子公司浙江凱圣氟化學(xué)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱圣氟化學(xué)”)

　　● 本次擔保金額及已實(shí)際為其提供的擔保余額：本次為公司對凱圣氟化學(xué)提供連帶責任擔保，擔保金額人民幣不超過(guò)31,000萬(wàn)元，已實(shí)際為其提供的擔保余額23,430萬(wàn)元。

　　● 本次擔保是否有反擔保：無(wú)

　　● 本次擔保已經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì )審議及批準。

　　一、擔保情況概述

　　(一)擔保事項基本情況介紹

　　為保證凱圣氟化學(xué)電子濕化學(xué)品擴能改造項目建設的順利進(jìn)行，凱圣氟化學(xué)擬向國家開(kāi)發(fā)銀行浙江省分行申請貸款，貸款種類(lèi)為項目貸款，額度為不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元。公司擬對上述貸款提供連帶責任保證，擔?？傤~不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元。

　　董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司總經(jīng)理代表本公司簽署上述擔保有關(guān)協(xié)議，并根據金融市場(chǎng)的變動(dòng)以及上述子公司對融資品種需求的變化，在上述擔保額度內進(jìn)行擔保調整。擔保額度及授權的有效期自2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12年。

　　(二)擔保履行的內部決策程序。

　　公司于2023年7月1日及2023年7月8日分別召開(kāi)了***屆董事會(huì )第十五次會(huì )議與2022年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱(chēng)：浙江凱圣氟化學(xué)有限公司

　　2、統一社會(huì )信用代碼：91330800751164452D

　　3、成立日期：2003年6月6日

　　4、企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　5、注冊資本：25,000 萬(wàn)元人民幣

　　6、注冊地點(diǎn)：衢州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區念化路 8 號

　　7、法定代表人：程文海

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn);危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng);貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準)。一般項目：化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);塑料制品銷(xiāo)售;企業(yè)管理咨詢(xún);電子專(zhuān)用材料研發(fā)(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　9、股權結構及與本公司關(guān)系：凱圣氟化學(xué)為本公司全資子公司，公司持有其100%股權。

　　10、***近一年又一期的主要財務(wù)數據:

　　單位：萬(wàn)元

　　11、影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無(wú)

　　12、失信被執行人情況：不屬于失信被執行人

　　13、股權結構：公司直接持有 100.00%股權。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　1、擔保范圍：主合同項下借款人應償付的全部貸款本金、利息、罰息、復利、補償金、違約金、賠償金、生效法律文書(shū)遲延履行期間的雙倍利息、貸款人實(shí)現債權的費用(包括但不限于催收費用、訴訟費用、仲裁費、保全費、執行費、公證費、律師費、拍賣(mài)費、送達費、保全保險費、翻譯費、公告費及其他費用，根據法律法規、生效的判決、裁定或裁決應由貸款人承擔的除外)等;借款人根據主合同約定應支付的任何其他款項和費用。

　　2、保證方式：連帶責任保證

　　3、保證期間：本合同的保證期間為主合同項下債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起三年。主合同項下債務(wù)人履行債務(wù)的期限以主合同約定為準。每一具體業(yè)務(wù)合同項下的保證期間單獨計算。

　　四、擔保的原因及必要性

　　上述擔保為公司支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰略。被擔保人系公司全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況穩定，資產(chǎn)信用良好，擔保風(fēng)險總體可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會(huì )意見(jiàn)

　　公司于2023年7月1日召開(kāi)***屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在對合并報表范圍外公司提供擔保的情形，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為53,430萬(wàn)元(不包含本次擔保)，上述數額分別占公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)的比例24.32%、41.90%，公司無(wú)逾期擔保情況。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司

　　董事會(huì )

　　2023年10月30日

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