公司高管變更董事會(huì )議案(高管薪酬方案 董事會(huì )議案)

公司名稱(chēng)變更董事會(huì )決議

****有限公司

***屆董事會(huì )***次會(huì )議

****有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）***屆董事會(huì )***次會(huì )議于2010年 月 日在 召開(kāi)。本次會(huì )議應到董事*人，實(shí)到董事*人。公司監事列席了會(huì )議。

會(huì )議由 主持，與會(huì )董事對變更公司名稱(chēng)議案進(jìn)行了審議，并以舉手表決方式通過(guò)，形成如下決議：

依照公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據《公司章程》的規定，公司董事會(huì )審議了《 議案》，就擬將公司名稱(chēng)由 變更為 獲得事項給予表決，并一致獲得通過(guò)。

表決結果：7票同意，0票期權，0票反對。

特此決議。

****有限公司董事會(huì )

變更法人董事會(huì )決議怎么寫(xiě)

XXXXX有限公司 董事會(huì )決議 20XX年XX月XX日，在XXXXXX有限公司會(huì )議室召開(kāi)了公司董事會(huì )，公司全體董事出席了會(huì )議，并形成如下決議： 一， 同意XXXXXX有限公司罷免xx法人。 二， 同意xx為新法人。 全體董事簽字 x公司 20xx年x月xx日 大體應該是這樣，要是不放心的話(huà)，問(wèn)下工商是變更法人代表不是變更法人?！澳衬昴吃氯展菊匍_(kāi)董事會(huì )，出席會(huì )議的董事*********，會(huì )議經(jīng)實(shí)名投票表決，形成如下決議：決定免去**公司法人代表職務(wù)，由**接任法人代表。其中贊成票*張/反對票*張/棄權票*張?！睍r(shí)間：x年x月x日

地點(diǎn)：公司會(huì )議室

參加人：全體股東、高管

決議事項：關(guān)于任免法人代表的事項

公司第X次股東會(huì )于XXXX年X月XX日，在公司會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話(huà)方式通知了全體股東。代表公司表決權 100 %的股東參加了會(huì )議。

會(huì )議由執行董事XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權的100%股東同意，會(huì )議審議并通過(guò)了以下事項：

1、同意原股東XX將持有XXX有限責任公司的5%股權全額轉讓給XX;

2、股東變更后，由XX、XX組成新的股東會(huì )，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去XX的法定代表人、執行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉XX為公司的法定代表人、執行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過(guò)章程修正案。

全體股東簽字：

根據《公司法》對有限責任公司股東會(huì )的有關(guān)規定，股東會(huì )的決議應包含以下內容：

1、會(huì )議基本情況：會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì )議性質(zhì)(定期、臨時(shí))

2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況：會(huì )議通知時(shí)間、方式;到會(huì )股東情況，股東棄權情況。召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東。

3、會(huì )議主持情況：***會(huì )議由出資***多的股東召集和主持; 一般情況由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持;董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)***的副董事長(cháng)或其他董事主持(應附董事長(cháng)因故不能履行職務(wù)***副董事長(cháng)或董事主持的委派書(shū))。

4、會(huì )議決議情況： 股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權;股東會(huì )對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權的股東通過(guò)。 股東會(huì )會(huì )議的具體表決結果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數，占出席股東大會(huì )的股東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見(jiàn)的股東情況。

5、簽署：有限責任公司股東會(huì )決議由股東蓋章或簽字(自然人股東).

參考資料來(lái)源：鳳凰網(wǎng)-關(guān)于變更公司法定代表人的公告

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